Нерезиденты

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета Юридическим лицом – нерезидентом

1. Заявление по форме Банка – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет.
2. Договор банковского счета по форме Банка - в 2-х экземплярах.
3. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании организации и т.д.) – по одному экземпляру каждого документа*.
4. Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций) – по одному экземпляру каждого документа*.
5. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т.д.) по одному экземпляру каждого документа*.
6. Выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров) по состоянию на дату подачи документов для открытия счета – в одном экземпляре*.
7. Свидетельство об учете (о постановке на учет) в налоговом органе на территории Российской Федерации – в одном экземпляре**.
8. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета на территории Российской Федерации, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента – в одном экземпляре*.
9. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати – по одному экземпляру на каждый отдельно взятый счет***.
10. Протокол уполномоченного органа Клиента о назначении на должность руководителя (руководителей), а также иной документ, подтверждающий назначение его (их) на должность (сертификат о директорах и т.д.) - в одном экземпляре*.
11. Доверенности, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, в том числе используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства – в одном экземпляре*.
12. Копии документов, удостоверяющих личность всех лиц, указанных в Карточке ****.
13. Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию – по одному экземпляру каждого документа*.
14. Анкета клиента по форме Банка.
15. Информационный лист, предоставляемый юридическим лицом – нерезидентом, не являющимся российским налогоплательщиком.
16. Рекомендательные письма российских и иностранных кредитных организаций, с которыми Клиентом заключены договоры банковского счета – по одному экземпляру каждого письма (для Клиентов, не являющихся российскими налогоплательщиками)*.
17. При необходимости Банком дополнительно могут быть затребованы иные документы.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, содержащих отметку о легализации (апостиль) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных Клиентом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов. В случае составления таких документов на иностранном языке в Банк представляется нотариально удостоверенный перевод документов.

Документ, указанный в п. 7 может быть представлен в Банк в виде оригинала, с последующим изготовлением копии уполномоченным сотрудником Банка.